排查问题商户，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，核实清退高风险商户，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍

三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，要求全员做好客户识别工作，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，向开卡客户介绍银行卡使用规范，防范化解业务风险和案件隐患，合规，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。