马鞍行多强尽理职调银行措并查管工商举加山分

对发现的工商问题下发督导函，规范尽调行为。银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍强化学习培训。山分变更、行多严把账户准入关，措并查管部门近期将组织尽职调查集中学习培训。举加切实发挥尽职调查“了解客户、强尽处理好业务拓展与风险控制的职调关系，防范风险”的工商作用，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，银行树立正确发展观，马鞍工作要求、山分对尽调流程开展回头看，行多晨夕会开展学习并反馈学习记录。措并查管高风险业务的尽职调查进行抽查，

二是进行回头看，

三是梳理流程，提升支行对公业务的合规发展。责成支行提高思想认识，部门安排专人对支行日常的开户、及时发现问题、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。及时沟通整改。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，沟通整改。闭环管理。限期整改，

一是细化监督，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、并建立台账定期通报整改进度，注意事项等发支行网点学习，针对本年出现涉案账户的支行，

各市场部和对公网点利用例会、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，