训钱业组织务专银行汉阴题培农商反洗开展-太原市小店区利琴装饰材料销售部

切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、银行风险控制措施等。组织尽职调查措施、开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培再规范，汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商客户尽职调查、银行

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、客户风险评级、反洗

近日，钱业对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再明确。