对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。客户风险评级、开展风险控制措施等。反洗尽职调查措施、钱业结合工作实际中需要注意的题培重点事项，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商再规范，银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织

近日，开展客户尽职调查、反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，再明确。切实将反洗钱各项工作做实做细，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲