为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍排查可疑交易，山太多措并举，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，好反提高反洗钱风险防控，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，排查问题商户，山太严格落实反洗钱工作要求，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，守好风险防控第一道防线。完整、

对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，促进反洗钱工作有效开展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，